Директива MiFID

invest-img

Директива MiFID

PDF

Кибербезопасность

invest-img

Кибербезопасность

PDF

Совет по профессиональным квалификациям

Финансовая комиссия

Руководитель

Благотворительность

Свидетельство о регистрации

Европейский регулятор

Противодействие отмыву денег

Как международный брокер, предоставляющий финансовые услуги, Inter-Lines Ltd обязан с должной осмотрительностью придерживаться политики борьбы с отмыванием денег (AML). Рынки Inter-Lines Ltd соблюдают международные законы и постановления о борьбе с отмыванием денег и придерживаются решительной и агрессивной позиции по предотвращению незаконной деятельности по отмыванию денег. Наши строгие политики и процедуры были внедрены для обнаружения, предотвращения и сообщения о случаях отмывания денег и любых других подозрительных действий.

Как определяется отмывание денег?

Когда преступники пытаются переместить свои незаконные средства, переводя их в законную финансовую систему, не вызывая какого-либо внимания со стороны закона, это представляет собой отмывание денег. Как только преступник или террорист (-а) переводят свои средства в законные финансовые системы, они могут затем переводить их между банки или финансовые продукты для использования в незаконной деятельности, покупки товаров и услуг или даже финансирования терроризма. Inter-Lines Ltd будет сообщать о любой попытке физического или юридического лица скрыть происхождение и право собственности на доходы от незаконной деятельности, включая мошенничество, воровство, незаконные азартные игры, незаконный оборот наркотиков и другие виды деятельности.

Нужно ли мне подтверждать свою личность перед открытием торгового счета Forex?

Чтобы предотвратить отмывание денег, Inter-Lines Ltd просит всех наших клиентов предоставить подтверждающую документацию для подтверждения личности и происхождения их средств, прежде чем торговать с нами на Forex. Мы уделяем большое внимание проверке личности наших клиентов и определению того, что их средства получены из законного источника, прежде чем открывать торговый счет на валютном рынке или делать депозит. В рамках этой политики от вас потребуется предоставить юридическую документацию для подтверждения вашего имени, личных данных и местонахождения.

Prometheus Limited ТРЕБУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИДЕНТИЧНОСТИ:

  1. Копия вашего паспорта или удостоверения личности. (Спереди и сзади.)
  2. Копии всех кредитных карт, использованных для внесения депозита. (Лицевая и оборотная стороны.) Обратите внимание, что должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры на лицевой стороне кредитной карты, а также дата истечения срока действия и полное имя. Вы можете скрыть остальные цифры на лицевой стороне и номер CVV сзади.
  3. Выписка из банка — RIB.
  4. Полный счет за коммунальные услуги с указанием вашего имени и фамилии, а также вашего адреса. (Пожалуйста, предоставьте нам весь документ.)
  5. В клиентском соглашении Inter-Lines Ltd вы должны будете четко указать имя получателя — имя получателя счета должно совпадать с именем в вашей форме соглашения с клиентом. Любые средства, которые вы хотите вывести, должны поступать на тот же номер счета и имя получателя.

Раскрытие рисков

  • Я изучил следующие Положения и условия, а также Политику Inter-Lines Ltd (которая включает, без каких-либо препятствий, Политику допустимого использования, Политику раскрытия рисков и отказа от ответственности, Политику несовершеннолетних и Политику конфиденциальности, Политику вывода и депозита).
  • Я понимаю все условия и что все политики в сочетании с настоящими Условиями и положениями являются неотъемлемым компонентом безотзывного соглашения между Inter-Lines Ltd и мной (Соглашение).
  • Мне больше 18 лет, и информация, содержащаяся в этом приложении, действительна и верна, и я сообщу Inter-Lines Ltd в случае каких-либо изменений.
  • Inter-Lines Ltd не обязан подтверждать пригодность какого-либо продукта для меня, включая случаи скрытой информации или отсутствие опыта.
  • Я предоставил полную, правильную и достоверную информацию, включая мою личность и адрес проживания.
  • Inter-Lines Ltd может в любое время беспрепятственно изменить любое из условий настоящего соглашения путем публикации любой такой корректировки на нашем веб-сайте.
  • Я подтверждаю, что получил возможность торговать на демонстрационной платформе и / или изучить учебное пособие, и, по сути, я знаю способы торговли и связанные с ними РИСКИ. Кроме того, я изучил и понял риски, связанные с торговлей на Форексе и / или опционами («торговля»).
  • Заполняя форму подписки, я делаю запрос и даю согласие на открытие личной учетной записи и подтверждаю, что я изучил и понял все условия и политику, включая Условия и раскрытие рисков.