Главная / Документы / Противодействие отмыву денег

Противодействие отмыву денег

Как международный брокер, предоставляющий финансовые услуги, Inter-Lines Ltd обязан с должной осмотрительностью придерживаться политики борьбы с отмыванием денег (AML). Рынки Inter-Lines Ltd соблюдают международные законы и постановления о борьбе с отмыванием денег и придерживаются решительной и агрессивной позиции по предотвращению незаконной деятельности по отмыванию денег. Наши строгие политики и процедуры были внедрены для обнаружения, предотвращения и сообщения о случаях отмывания денег и любых других подозрительных действий.

Как определяется отмывание денег?

Когда преступники пытаются переместить свои незаконные средства, переводя их в законную финансовую систему, не вызывая какого-либо внимания со стороны закона, это представляет собой отмывание денег. Как только преступник или террорист (-а) переводят свои средства в законные финансовые системы, они могут затем переводить их между банки или финансовые продукты для использования в незаконной деятельности, покупки товаров и услуг или даже финансирования терроризма. Inter-Lines Ltd будет сообщать о любой попытке физического или юридического лица скрыть происхождение и право собственности на доходы от незаконной деятельности, включая мошенничество, воровство, незаконные азартные игры, незаконный оборот наркотиков и другие виды деятельности.

Нужно ли мне подтверждать свою личность перед открытием торгового счета Forex?

Чтобы предотвратить отмывание денег, Inter-Lines Ltd просит всех наших клиентов предоставить подтверждающую документацию для подтверждения личности и происхождения их средств, прежде чем торговать с нами на Forex. Мы уделяем большое внимание проверке личности наших клиентов и определению того, что их средства получены из законного источника, прежде чем открывать торговый счет на валютном рынке или делать депозит. В рамках этой политики от вас потребуется предоставить юридическую документацию для подтверждения вашего имени, личных данных и местонахождения.

Prometheus Limited ТРЕБУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ИДЕНТИЧНОСТИ:

  1. Копия вашего паспорта или удостоверения личности. (Спереди и сзади.)
  2. Копии всех кредитных карт, использованных для внесения депозита. (Лицевая и оборотная стороны.) Обратите внимание, что должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры на лицевой стороне кредитной карты, а также дата истечения срока действия и полное имя. Вы можете скрыть остальные цифры на лицевой стороне и номер CVV сзади.
  3. Выписка из банка — RIB.
  4. Полный счет за коммунальные услуги с указанием вашего имени и фамилии, а также вашего адреса. (Пожалуйста, предоставьте нам весь документ.)
  5. В клиентском соглашении Inter-Lines Ltd вы должны будете четко указать имя получателя — имя получателя счета должно совпадать с именем в вашей форме соглашения с клиентом. Любые средства, которые вы хотите вывести, должны поступать на тот же номер счета и имя получателя.